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山西清慧机械制造有限公司以科技创新作为企业发展主线,  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议审议通过

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【机械网】讯近年来,山西清慧机械制造有限公司以科技创新作为企业发展主线,每年新产品开发都在二三十种、新产品占到全部产品的60%-70%、公司80%的产品出口到国外市场。  2015年,其“轨道交通高端铸钢件的研发与制造项目”被列入国家科技部火炬计划产业化示范项目。  创新之泉,在这里喷涌激荡。在市场整体低迷的当下,山西清慧让我们看到了泽州制造的希望之光。  开发新品二三十种  一走进坐落于美丽的太行山脚下的泽州县巴公装备制造工业园区内的清慧机械制造有限公司,首先映入眼帘的,就是绿树掩映、花木葱茏的花园式厂区,厂区门口高高耸立的“清慧科技”四个大字,尤为引人注目。  对清慧制造而言,“科技”不只是一个招牌、一句口号,而是经清慧人几经转化而成的“清心铸人、慧心铸业”、“以人为本,以智取胜”的企业文化和理念。清慧制造以全球化的视野,依靠高端人才,持之以恒进行科技创新,继而从泽州铸造群体中脱颖而出。  该企业副总经理史德荣对记者说,公司的技术创新主要依托于三支专家队伍:一是引进德国专家四人,其中二人长驻公司,凭借德国专家长期从事铸造工作的经
验和过硬的技术,几年来,帮助企业解决了产业升级过程中的一系列工艺、技术和管理上的缺陷和难题,并成功帮助企业引进了底部浇铸和加冷铁等关键技术;  二是与中北大学、北京交通大学、山西机电技术学院、晋城市职业技术学院签订了产、学、研合作协议。其中,中北大学还为企业提供了模拟铸造技术;  三是成立了由晋城市“首批十大外聘专家”王彦宗高级工程师为技术带头人的清慧研发团队。  正是依靠这些专家团队的帮助指导,几年来,清慧制造才能够取得每年开发新产品二三十种的喜人成绩。同时,铸造原材料已由铸铁转向铸钢,铸钢产品占到了
企业产品的60%,并逐步由铸铁向铸钢产品转变。加工产品也由最初的单一汽车零部件,转型为以轨道交通、工程机械及机器人零部件制造为主的高端产品。  去年,该企业研发的新产品全部用于轨道交通,新产品销售已占到整个企业销售收入的60%-70%。与此同时,通过技术和工艺创新,企业现已有四项实用专利获得授权,三项发明专利进入初审。  史德荣深有感触地对记者说:“科技创新,让企业发展实现了良性循环。在目前市场环境下,如果没有科技创新产品的支撑,我们的企业可以说真的无力支撑。”  误差不超过2丝  一提起铸造,大多数人都会习惯性地联想到滚烫的铁水、沙土、模具、烟尘飞扬的车间、笨重的铸件,总会与“黑、大、粗、笨”联系在一起。但是,在清慧,
你或许会惊讶地发现,这里会让你完全颠覆之前传统的认识。这里不光有干净整洁的环境,就连产品也完全可以称得上是件件精美。  正在检测产品质量的总工程师孙秋林说:“我们所生产的成品,质量要求非常高,误差绝对不能超过2丝。”  据了解,工业中通常把“忽米”叫做“丝”。1丝即一忽米,一忽米等于0.01毫米;2丝即0.02毫米。通常一根头发丝的直径被估算为0.07-0.08毫米。也就是说该企业的产品误差要求不能超过一根头发丝的四分之一,其精细程度由此可见一斑。  这仅仅是对外观质量的要求。对人们肉眼看不到的部件内部质量,该企业也同样有着严格的要求。要求每一件产品都要认真检测,致力做到内部材质零缺陷。  为了保证质量,该企业更是配备了超声波、磁粉渗透等一系列精密检测设备,引进了德国的德马吉机床、台湾的油机立式机床。其中,仅一台无损检测X射线探伤设备就需要300余万元。  正是因为工作的严谨,该企业才能够先后通过IS09001:2008、ISO/TS16949:
2009、IS014001:2004和OHSAS18001:
2007一系列体系认证。  同时,也正是凭借持之以恒的工作态度,清慧公司才能够一步一个脚印,跻身于山西省创新示范企业、山西省高新技术企业、山西省外贸出口基地之列,成为全省铸造行业综合实力30强企业、山西省制造业100强企业。  更为值得一提的是,在刚刚结束不久的第十四届中国国际铸造博览会上,山西清慧机械制造有限公司生产的“转子支架”铸件,再次荣获“优质铸件金奖”殊荣,这已是该企业第五次获此奖项。  尽管企业依然面临很多困难,但从老板到员工,大家都对未来充满信心,严谨的工作态度让清慧制造挺立于铸造行业的前沿。  80%的产品出口国外  经过十多年的奋力拼搏,清慧俨然已成长为一家拥有多家子公司的集团化公司——  清慧科技集团股份有限公司现有山西清慧机械制造有限公司、上海清慧机械有限公司、清慧胜凯车轴有限公司、清瑞能源有限公司等四个子公司,并且在上海、
太原、德国、迪拜、荷兰设有自己专门的销售机构,产品覆盖亚洲的日本,欧洲的德国、英国、荷兰,美洲的美国,中东的沙特、迪拜、阿联酋等10余个国家和地
区。主要客户有中国的中车、富士康,美国的通用电气、卡特彼勒,德国的西门子、德纳、SAF,日本的三菱等国际知名公司。可以说,清慧是世界上多家著名工
厂的合作伙伴。  2015年,该企业出口产品一度占到80%以上。其中,自营出口427万美元;委托代理出口1000余万美元;另外部分产品则供给广东等地组装厂出口。  尤其值得关注的是,清慧制造生产的行星轮、转子等高新技术产品更是通过了美国船级社ABS、TPG的审核认证,取得了进军美国市场的通行证。今年,该企业将为美国通用电气生产价值1000万美元的第四代零部件,到2020年将达到1亿美元。  该企业拥有包括形成年产轨道交通耐低温零部件1500万件、美国GE第四代机车零部件及总成2000万件、国防军工有色合金产品
1500万件的生产能力。目前,该企业正紧抓我国实施“中国制造2025”战略和“一带一路”的发展契机,全力上马年产5000万件轨道交通新型材料结构
件项目。项目总投资达21.2亿元。  清慧制造正是通过全力实施科技创新,让企业实现了成功。实践再次证明:科技是第一生产力,创新乃企业发展的第一驱动力。【打印】
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【机械网】讯证券代码:002270 证券简称:法因数控
公告编号:〔2016〕054号  山东法因数控机械股份有限公司  关于独立董事辞职的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张承瑞先生递交的书面辞职报告。张承瑞先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在本公司任职。  由于张承瑞先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定,张承瑞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,张承瑞先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其独立董事和董事
会提名委员会委员职责。  公司董事会对张承瑞先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!  特此公告。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  二○一六年六月十五日  证券代码:002270
证券简称:法因数控
公告编号:〔2016〕55号  山东法因数控机械股份有限公司  关于第四届董事会  第二次会议决议的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2016年6月15日在上海华明电力设备制造有限公司总部二楼会议室(上
海市普陀区同普路977号)召开。会议通知于2016年6月12日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。  本次会议应到董事9
人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长肖毅先生召集、主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东法因数控机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票表决
方式表决通过了如下议案:  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案》,同意提名杨迎建先生为公司独立董事候选人,任期自
本议案获股东大会通过之日起,至第四届董事会届满为止,简历详见附件。该议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交2016年第三次临
时股东大会审议。  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》,其薪酬与其他独立董事薪酬标准相同,为每年人民币10万元,该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。  三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。  四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。  特此公告。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  2016年6月15日  附件:  杨迎建先生:1955年7月出生,研究生毕业,硕士学位,教授级高级工程师。中国国籍,无境外永久居留权,历任武汉高压研究所高压实验室副主任、
主任,武汉高压研究所科研业务部主任,武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主
任,武汉高压研究所所长助理、副总工程师,武汉高压研究所总工程师,国网武汉高
压研究院总工程师、党组成员,国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师,国网电力科学研究院副局级调研员兼南京南瑞集团公司副局级调研员等
职,
2015年退休,曾任国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。未持有公司股票。  杨迎建先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。  证券代码:002270
证券简称:法因数控
公告编号:〔2016〕56号  山东法因数控机械股份有限公司  关于提请召开2016年  第三次临时股东大会的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  经公司第四届董事会第二次会议审议,决定于2016年7月1日下午14:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)召开公司2016年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  一、召开会议基本情况  1、会议届次:2016年第三次临时股东大会  2、会议召集人:公司董事会  3、会议的合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议,决定召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  4、现场会议召开时间:2016年7月1日(星期三)下午14:00  网络投票时间:2016年6月30日-2016年7月1日  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00期间的任意时间。  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  6、股权登记日:2016年6月24日  7、会议出席对象  (1)截至2016年6月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;  (2)公司董事、监事和高级管理人员;  (3)公司聘请的律师及其他有关人员。  8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室  二、会议审议事项  议案1、关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案。  议案2、关于杨迎建先生薪酬标准的议案。  议案3、关于修改公司章程的议案。  以上议案3为特别决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议审议通过;相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  三、现场会议登记事项  1、登记时间:  2016年6月25日—6月26日,上午8:30—11:30,下午13:00—16:00  2、登记地点及授权委托书送达地点:  山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。  3、登记方法:  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年6月29日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(  (一)通过深交所交易系统投票的程序  1、投票代码:362270  2、投票简称:法因投票  3、投票时间:2016年7月1日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能;  (2)选择公司会议进入投票界面;  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”。  股东给独立董事候选人的选举票数总数为:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数。  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  (1)在投票当日,“法因数控””“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  委托价格与议案序号的对照关系如下表:  ■  (4)议案表决意见对应
“委托股数”如下:  ■  (二)通过互联网投票系统的投票程序  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日下午15:00,结束时间为2016年7月1日下午15:00。  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录深交所网
站(
务专区注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录  (1)登录  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  (4)确认并发送投票结果。  (三)网络投票其他注意事项  1、
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;  2、
股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;  3、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  4、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。  五、联系方式  1、联系人:李胜刚
王家栋  2、联系电话:021-527089660-8362  3、邮编:200333  4、传真:021-527089660-8362  六、其他有关事项  本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  2016年6月15日  授权委托书  兹授权委托
(先生或女士)代表本公司(本人)出席2016年7月1日召开的山东法因数控机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投
票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承
担。  有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。  ■  (说明:请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)  被委托人身份证号:  被委托人签字:  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  委托人股东账号:  委托人持股数:
股  委托日期: 年 月
日  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。【打印】
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【机械网】讯本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。  重要内容提示:  ●
每股派发现金红利人民币0.008元(含税),每10股派发现金红利人民币0.08元(含税);  ●
扣税前每股现金红利为人民币0.008元;扣税后每股现金红利:自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税
额;合格境外机构投资者(QFII)和通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者由公司按10%税率代扣代缴所得税,每股派发现金红利为人民币
0.0072元;  ● 股权登记日:2016年6月28日  ●
除权(除息)日:2016年6月29日  ● 现金红利发放日:2016年6月29日  一、
通过分配方案的股东大会届次和时间  郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度利润分配的议案,已经2016年6月13日召开的2015年度股东大会审议通过,股东大会决议刊登在2016年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  二、
利润分配方案  (一) 发放年度:2015年度  (二)
发放范围:  截至2016年6月28日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  (三)
本次分配以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元人民币(含税),共计派发股利12,968,976元人民币。  (四)扣税说明  1、对于持有公司A股股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101
号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税【2012】85号)》的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待
实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股0.008元。持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该
股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。  上述个人股东及证券投资基金转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金
账户中扣收并划付中证登上海分公司,中证登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。  2、对于持有本公司A
股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股
实际派发现金红利0.0072元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管
税务机关提出申请。  3、对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪港通”),其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名
义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执
行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.0072元人民币。  4、对于除上述类别之外的A股法人股东及机构投资者,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.008元。  三、
实施日期  (一) 股权登记日:2016年6月28日  (二)
除权(除息)日:2016年6月29日  (三)
现金红利发放日:2016年6月29日  四、
分派对象  截止2016年6月28日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。  五、
分红实施办法  (一)
无限售条件股东河南机械装备投资集团有限责任公司的红利由本公司自行发放。  (二)
其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可
于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  六、
有关咨询办法  联系部门:郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部  联系地址:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号  联系电话:0371-67891017  传
真:0371-67891000  邮 编:450016  七、
备查文件目录  郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会决议及公告。  特此公告。  郑州煤矿机械集团股份有限公司  日期:2016年6月22日【打印】
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