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互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午3

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【机械网】讯  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,根据前述公告,公司将于
2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会。  公司股东王本善先生向公司董事会提交《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》,提请公司董事会在公司2016年第三次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》。截至本公告披露日,王本善先生持有公司股份15,205,949股,占公司总股本的
4.12%。王本善先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。  公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》,具体内容见2016年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。  除增加上述议案外,公司2016年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将2016年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下:  一、召开会议基本情况  1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会  2、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。  4、会议召开的日期、时间:  (1)现场会议时间:2016年6月13日(星期一)下午15:30  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00
期间的任意时间。  5、会议的召开方式:  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。  6、股权登记日:2016年6月2日(星期四)  7、会议出席对象:  (1)截止2016年6月2日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件二)。  (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。  8、会议地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室  二、会议议题  议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;  (一)非独立董事选举  1、选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事;  2、选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事;  3、选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事;  4、选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事;  (2)独立董事选举  5、选举第六届董事会独立董事候选人仝允桓先生为公司独立董事;  6、选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司独立董事;  7、选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事;  议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;  8、选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事;  9、选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。  议案三:《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》  特别强调事项:  1、议案一、二将对各候选人采用累积投票方式表决,其中议案一独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。  所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。  2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。  3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。  三、现场会议登记办法  (1)会议登记时间:2016年6月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。  (2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。  (3)会议登记地点:公司证券投资部  四、参加网络投票的操作程序  在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(  五、其他事项  1、联系人:李燕、陈甜甜  电
话:0575-86337958  传 真:0575-86337881  地
址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园  邮
编:312500  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。  3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。  特此公告。  浙江日发精密机械股份有限公司董事会  二○一六年五月二十五日  附件一:  参加网络投票的具体操作流程  一、采用深交所交易系统投票的投票程序  1、投票代码:深市股东的投票代码为“362520”。  2、投票简称:“日发投票”。  3、投票时间:2016年6月13日的交易时间,即9:30—11:30
和13:00—15:00。  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  (2)选择公司会议进入投票界面;  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  (1)在投票当日,“日发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  (3)本次会议采用累积投票,议案具体如下:  ■  (4)填报表决意见或选举票数。  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  二、采用互联网投票系统的投票程序  1.
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午3:00,结束时间为2016年6月13日下午3:00。  2.
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录  附件二:  授权委托书  兹委托
(身份证号码为
)代表本人(本单位)出席浙江日发精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:  ■  除上述表决权外,本人(本单位)授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。  ■  委托人姓名或名称(签章):  委托时间:
年 月
日  本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。【打印】
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【机械网】讯  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示:  1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。  2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  一、会议召开的情况  1、召开时间:  (1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午14:30;  (2)网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23日。  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月22日(星期日)15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月23日(星期一)9:30至11:30,下午13:00至15:00。  2、召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  4、召集人:公司董事会。  5、主持人:公司董事长曾光安先生。  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  二、会议的出席情况  1、会议总体出席情况  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有29人,所持有表决权股份425,365,698股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.8021%。  2、现场出席会议情况  出席本次股东大会现场会议的股东19人、代表股份425,253,498股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.7922%%;  3、通过网络投票出席会议情况  本次股东大会通过网络投票的股东10人、代表股份112,200股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0100%。  4、其他人员出席会议情况  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。  三、议案审议表决情况  1、议案表决方式  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。  2、表决结果  ■  注1:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.1关联股东广西柳工(6.330,
-0.10,
-1.56%)集团有限公司、曾光安先生(兼任关联公司董事长)、王相民先生(兼任关联公司董事)合计持股393,653,285股,对该项议案进行了回避表决。  注2:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.2关联股东俞传芬先生(兼任该议案两家合资公司董事长)持股15,000股,对该项议案进行了回避表决。  注3:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.3关联股东黄海波先生(兼任该议案合资公司董事长)持股10,000股,对该项议案进行了回避表决。  注4:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.4关联股东余亚军先生(兼任北京首钢重型汽车制造股份有限公司董事和广西中信国际物流有限公司董事长)合计持股20,000股,对该项议案进行了回避表决。  3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况  ■  四、律师出具的法律意见  国浩律师(南宁)事务所律师李长嘉先生、吴永文先生出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。  五、备查文件  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  2、法律意见书;  3、深交所要求的其他文件。  特此公告。  广西柳工机械股份有限公司  董事会  二○一六年五月二十三日【打印】
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【机械网】讯证券代码:603611 证券简称:诺力股份(25.370, 0.00,
0.00%)公告编号:2016-040  浙江诺力机械股份有限公司审议  重大资产重组继续停牌的  董事会决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  ●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。  一、董事会会议召开情况  浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月25日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知,2016年
6月2日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人,实到董事11人,其中董事丁毅、毛英、张洁、祝守新、邹峻、许倩以通讯
方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议,会
议决议合法有效。  二、董事会会议审议情况  (一)审议议案情况  本次董事会审议了《浙江诺力机械股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。上述议案以同意11票、反对0票、弃权0票的结果通过,董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月6日起继续停牌不超过1个月。  (二)重大资产重组事项具体内容  1、本次筹划重大资产重组的基本情况  (1)因准备筹划重大事项,可能涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票已于2016年3月31日起连续停牌。详见公告编号为2016-010
的公司公告。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,
公司股票自2016年4月7日起预计停牌不超过一个月,进入重大资产重组程序。详见公告编号为2016-011的公司公告。  (2)筹划重大资产重组背景、原因  本次重大资产重组事项的实施将进一步完善公司在智能物流领域的业务布局,提升公司的持续盈利能力。  (3)重组框架方案介绍  1)主要交易对方  本次重大资产重组主要交易对方初步确定为张科等无锡中鼎物流设备有限公司(以下简称“无锡中鼎”)股东。  2)交易方式及其对公司的影响  本次交易拟通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更,本次交易不构成借壳上市,本次交易涉及发行股份及募集配套资金。  3)标的资产情况  本次交易的标的资产为张科等持有的无锡中鼎股权,无锡中鼎主要从事智能物流系统集成与核心装备研发制造等业务,其控股股东及实际控制人为张科及其家族成员。  2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作  截至本公告发布之日,公司目前正与有关各方就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行沟通、协商,公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议。公司已经
完成了中介机构的选聘工作,并已签署保密协议,尚未签署服务协议。公司聘请的独立财务顾问为广发证券(16.260,
-0.01,
-0.06%)股份有限公司,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为坤元资产评估有限公司,法律顾问为浙江天册律师事务所。财务顾问等
相关中介机构已于2016年4月进场开展尽职调查、审计、评估等工作,有关工作正在积极推进中。  停牌期间,公司已根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。停牌期间,公司已于2016
年4月14日、4月21日、4月27日、5月13日、5月20日、5月27日披露了《诺力股份重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-012、
2016-015、2016-016、2016-031、2016-036、2016-038)。  3、继续停牌的必要性和理由  由于本次重大资产重组事项工作量大,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中,尚未最终完成,有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协
商,论证重组方案。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大
投资者合法权益,公司拟申请公司股票自2016年6月6日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。  4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况  本次重大资产重组预案披露前,须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议,并且各交易方须履行其同意本次重大资产重组的内部决策程序,并取得相关决议。  5、下一步推进重组各项工作的时间安排  为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项
停复牌业务指引》等要求,公司在第五届董事会第二十二次会议审议《浙江诺力机械股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案》通过后,将向上海证券交易所
申请公司股票自2016年6月6日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。  公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划
重大事项停复牌业务指引》等有关规定,加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作,及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,确保本次重大资产重组
顺利实施。  停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案,及时公告并复牌。  (三)本次公司重大资产重组事项涉及关联交易、关联董事回避表决情况  根据目前拟定的方案,本次重大资产重组事项不涉及关联交易,不存在公司关联董事回避表决情况,董事会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。  (四)本次重大资产重组不涉及需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见的情形。  特此公告。  浙江诺力机械股份有限公司董事会  2016年6月2日  证券代码:603611
证券简称:诺力股份
公告编号:2016—041  浙江诺力机械股份有限公司  关于使用闲置募集资金  购买理财产品赎回的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况  浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月2日与中国银行(3.320,
-0.01,
-0.30%)长兴支行签订《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》,以3000万元闲置募集资金购买了产品名称为中银保本理财—人民币按期开放
理财产品、产品编码:CNYAQKFTP0的理财产品。该产品收益起计日为2015年12月2日,到期日为2016年6月1日。产品年化收益率为
3.10%。具体情况详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资
金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-082)。  公司已于2016年6月1日赎回该理财产品,实际年化收益率3.10%,投资理财存续天数182天,获得理财收益人民币463726.03元。  二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况  截止本公告日,公司在过去十二个月内累计购买理财产品3.7亿元,现已赎回2亿元,累计取得理财收益2659164.39元。  特此公告。  浙江诺力机械股份有限公司董事会  二〇一六年六月二日THE_END【打印】
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